为了维护全体股东的合法权益ღ✿，确保股东大会的正常秩序和议事效率ღ✿，保证大会的顺利进行ღ✿，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）ღ✿、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）ღ✿、《上市公司股东大会规则》以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）ღ✿、《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定ღ✿，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知ღ✿。

　　一ღ✿、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作ღ✿，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格ღ✿，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作ღ✿，请被核对者给予配合ღ✿。

　　二ღ✿、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续ღ✿，并按规定出示证券账户卡ღ✿、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）ღ✿、授权委托书等我可以稍微放进你里面吗ღ✿，上述登记材料均需提供复印件一份ღ✿，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章ღ✿，经验证后领取会议资料ღ✿，方可出席会议ღ✿。

　　四ღ✿、股东（或股东代理人）依法享有发言权ღ✿、质询权和表决权等权利九州酷游ku游登录平台ღ✿。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务ღ✿，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益ღ✿，不得扰乱股东大会的正常秩序ღ✿。

　　五ღ✿、要求发言的股东及股东代理人ღ✿，应当按照会议的议程ღ✿，经会议主持人许可方可发言ღ✿。有多名股东及股东代理人同时要求发言时ღ✿，先举手者发言ღ✿；不能确定先后时九州酷游ku游登录平台ღ✿，由主持人指定发言者ღ✿。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问ღ✿。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行ღ✿，简明扼要ღ✿，时间不超过5分钟ღ✿。

　　六ღ✿、股东及股东代理人要求发言或提问时ღ✿，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言ღ✿。在股东大会进行表决时ღ✿，股东及股东代理人不再进行发言我可以稍微放进你里面吗ღ✿。股东及股东代理人违反上述规定ღ✿，会议主持人有权加以拒绝或制止ღ✿。

　　七ღ✿、主持人可安排公司董事我可以稍微放进你里面吗ღ✿、高级管理人员回答股东所提问题ღ✿。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息ღ✿，损害公司利益的提问ღ✿，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答ღ✿。

　　八ღ✿、出席股东大会的股东及股东代理人ღ✿，应对提交表决的议案发表如下意见ღ✿：同意ღ✿、反对ღ✿、弃权ღ✿，并以打“√”表示ღ✿。未填ღ✿、错填ღ✿、字迹无法辨认的表决票ღ✿、未投的表决票ღ✿，均视为该项表决为弃权ღ✿。

　　九ღ✿、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决ღ✿，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告ღ✿。

　　十一ღ✿、开会期间参会人员应注意维护会场秩序ღ✿，不得随意走动ღ✿，手机调整为静音状态ღ✿，谢绝个人录音ღ✿、录像及拍照ღ✿，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为ღ✿，会议工作人员有权予以制止ღ✿，并报告有关部门处理ღ✿。

　　十二ღ✿、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担ღ✿。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品ღ✿，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项ღ✿，以平等原则对待所有股东ღ✿。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღ✿，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღ✿，即9:15-9:25ღ✿，9:30-11:30ღ✿，13:00-15:00ღ✿；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღ✿。

　　（五）融资融券ღ✿、转融通ღ✿、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券ღ✿、转融通业务ღ✿、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ✿，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行ღ✿。

　　（二）主持人宣布会议开始ღ✿，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量ღ✿，介绍现场会议参会人员ღ✿、列席人员ღ✿；

　　年度ღ✿，公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律法规和公司制度的规定ღ✿，忠实履行股东大会赋予的职权ღ✿，勤勉尽责地开展各项工作ღ✿，推动公司健康稳定发展ღ✿。本着对全体股东负责的态度ღ✿，积极有效地开展工作ღ✿，认真履行自身职责ღ✿，执行股东大会各项决议ღ✿，维护股东及公司利益ღ✿，持续完善公司治理水平ღ✿，不断提升公司规范运作能力ღ✿。公司董事会编写了《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》ღ✿，具体内容详情见附件ღ✿。

　　本议案已经2025年4月28日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过ღ✿。请各位股东及授权代表审议ღ✿。

　　根据公司监事会2024年度监督检查工作的开展情况ღ✿，总结2024年度工作成果ღ✿，公司监事会编写了《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》ღ✿，具体内容详情见附件ღ✿。

　　附件ღ✿：《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》本议案已经2025年4月28日召开的公司第三届监事会第十七次会议审议通过ღ✿。请各位股东及授权代表审议ღ✿。

　　公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规ღ✿、规范性文件和《公司章程》的规定ღ✿，对2024年度的各项工作进行了总结ღ✿。公司独立董事分别向董事会提交了《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》ღ✿。

　　（）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（樊晓兵）》《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（樊勇）》《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（邢存宇）》ღ✿。

　　本议案已经2025年4月28日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过ღ✿。请各位股东及授权代表审议ღ✿。

　　公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制ღ✿，根据2024年度公司的经营业绩及财务数据ღ✿，编制了《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年度财务决算报告》ღ✿，具体内容详情见附件ღ✿。

　　本议案已经2025年4月28日召开的公司第三届董事会第二十二次会议ღ✿，第三届监事会第十七次会议审议通过ღ✿。请各位股东及授权代表审议ღ✿。

　　公司已按照《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规ღ✿、规范性文件等的要求ღ✿，根据公司2024年度的财务状况和经营成果等情况ღ✿，编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》ღ✿。

　　（）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年年度报告》及《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年年度报告摘要》ღ✿。

　　本议案已经2025年4月28日召开的公司第三届董事会第二十二次会议ღ✿，第三届监事会第十七次会议审议通过ღ✿。请各位股东及授权代表审议ღ✿。

　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）审计ღ✿，截至2024年12月31日ღ✿，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币247,917,976.51元ღ✿。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数进行利润分配ღ✿，本次利润分配方案如下ღ✿：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）ღ✿。截至2025年3月31日ღ✿，公司总股本121,800,000股ღ✿，扣除回购专用证券账户中股份数851,910股ღ✿，本次实际参与分配的股本数为120,948,090股ღ✿，以此计算合计拟派发现金红利31,446,503.40元（含税）ღ✿。2024年度以现金为对价ღ✿，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额16,304,697.63元ღ✿，现金分红和回购金额合计47,751,201.03元ღ✿，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例128.94%ღ✿。其中ღ✿，以现金为对价ღ✿，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元ღ✿，现金分红和回购并注销金额合计31,446,503.40元ღ✿，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例84.91%ღ✿。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份851,910股（截至2025年3月31日）ღ✿，不参与本次利润分配ღ✿。

　　如在本议案所涉公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ✿，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的ღ✿，公司拟维持分配总额不变ღ✿，相应调整每股分配比例ღ✿。如后续总股本发生变化ღ✿，将另行拟定具体调整情况ღ✿。

　　（）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案公告》（公告编号ღ✿：2025-020）ღ✿。

　　本议案已经2025年4月28日召开的公司第三届董事会第二十二次会议ღ✿，第三届监事会第十七次会议审议通过ღ✿。请各位股东及授权代表审议ღ✿。

　　根据《公司法》等相关法律ღ✿、法规ღ✿、规范性文件及《公司章程》的规定ღ✿，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平ღ✿，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过ღ✿，公司制订了如下董事薪酬方案ღ✿：

　　在公司担任管理职务的非独立董事ღ✿，按照其所担任的管理职务领取薪酬ღ✿，不单独领取董事津贴ღ✿；公司独立董事津贴为人民币12万元/年（含税）ღ✿，其履行职务的费用由公司据实报销ღ✿，除此之外不在公司领取其他报酬ღ✿。

　　根据《公司法》等相关法律ღ✿、法规ღ✿、规范性文件及《公司章程》的规定ღ✿，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平ღ✿，公司制订了如下监事薪酬方案ღ✿：公司监事会成员为公司员工的ღ✿，以其所在岗位领取薪酬ღ✿；公司监事会成员为非公司员工的ღ✿，不另外领取监事津贴ღ✿。

　　鉴于北京德皓国际为公司提供2024年度审计工作中ღ✿，能够恪尽职守ღ✿，遵循独立ღ✿、客观ღ✿、公正的职业准则ღ✿，较好地完成了公司委托的2024年度财务报表及内部控制审计工作ღ✿，为保障公司审计工作的连续性ღ✿，拟继续聘任北京德皓国际为公司2025年度审计机构ღ✿，并授权管理层根据2025年公司审计工作量和市场价格情况等与北京德皓国际协商确定其2025年度审计费用ღ✿。

　　（）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号ღ✿：2025-024）ღ✿。

　　本议案已经2025年4月28日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过ღ✿。请各位股东及授权代表审议ღ✿。

　　为进一步完善公司治理结构ღ✿，促进公司规范运作ღ✿，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律ღ✿、法规ღ✿、规范性文件的规定ღ✿，结合公司的实际情况ღ✿，公司拟取消监事会ღ✿，由董事会审计委员会行使监事会的职权ღ✿，《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止ღ✿，同时亦对《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订ღ✿。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》ღ✿，并结合公司实际情况ღ✿，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订ღ✿，因删减ღ✿、新增部分条款ღ✿，《公司章程》中原条款序号ღ✿、援引条款序号按修订内容相应调整ღ✿，除前述修订外ღ✿，《公司章程》中其他条款保持不变ღ✿。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记ღ✿、章程备案等相关事宜ღ✿，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准ღ✿。

　　（）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于取消监事会ღ✿、修订并办理工商变更登记ღ✿、修订及制定部分治理及管理制度的公告》（公告编号ღ✿：2025-033）ღ✿、修订后的《公司章程》及相关制度ღ✿。

　　本议案已经2025年5月22日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过ღ✿。请各位股东及授权代表审议ღ✿。

　　为进一步促进公司规范运作ღ✿，根据相关法律法规及规范性文件的要求ღ✿，结合公司自身实际情况ღ✿，公司于2025年5月22日召开第三届董事会第二十三次会议ღ✿，审议通过《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》ღ✿，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需2024年年度股东大会审议通过ღ✿。

　　（）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于取消监事会ღ✿、修订并办理工商变更登记ღ✿、修订及制定部分治理及管理制度的公告》（公告编号ღ✿：2025-033）ღ✿、《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东会议事规则》《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作制度》ღ✿。

　　本议案已经2025年5月22日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过ღ✿。请各位股东及授权代表审议ღ✿。

　　为完善成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系ღ✿，加强风险管控ღ✿，降低公司运营风险ღ✿，保障公司及董事ღ✿、监事ღ✿、高级管理人员的权益和广大投资者利益ღ✿，同时促进公司管理层充分行使权利ღ✿、履行职责ღ✿，公司拟为公司及全体董事ღ✿、监事ღ✿、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）ღ✿，具体情况如下ღ✿：

　　2ღ✿、被保险人ღ✿：公司及公司全体董事九州酷游ku游登录平台ღ✿、监事ღ✿、高级管理人员及其他相关主体（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

　　为提高决策效率ღ✿，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人ღ✿、确定保险公司及相关中介机构ღ✿、确定保险金额ღ✿、赔偿限额ღ✿、保险费及其他保险条款ღ✿；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构ღ✿；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）我可以稍微放进你里面吗ღ✿，以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜ღ✿，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策ღ✿。

　　公司购买董监高责任险ღ✿，有利于完善公司风险管理体系ღ✿，促进公司董事ღ✿、监事及高级管理人员充分履职ღ✿，降低公司营运风险ღ✿，保障公司和广大投资者的利益ღ✿。

　　（）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于购买董监高责任险并授权公司经营管理层办理相关事宜的公告》（公告编号ღ✿：2025-035）ღ✿。

　　鉴于成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于近期届满ღ✿，为保证董事会的正常运行ღ✿，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）ღ✿、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规ღ✿、规范性文件及《公司章程》等有关规定ღ✿，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举ღ✿。

　　经公司提名委员会审查ღ✿，并征得被提名人同意ღ✿，公司第三届董事会拟提名张吉林先生ღ✿、黄永刚先生ღ✿、李文军先生ღ✿、王川先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人ღ✿，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年ღ✿。

　　具体内容详见公司于2025年5月23日于上海证券交易所网站（）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号ღ✿：2025-032）ღ✿。

　　鉴于成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于近期届满ღ✿，为保证董事会的正常运行ღ✿，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规ღ✿、规范性文件及《公司章程》等有关规定ღ✿，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举ღ✿。

　　经公司提名委员会审查ღ✿，并征得被提名人同意ღ✿，公司第三届董事会拟提名樊勇先生ღ✿、吴冬升先生ღ✿、逯东先生为公司第四届董事会独立董事候选人ღ✿，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年ღ✿。上述独立董事候选人均已经上海证券交易所候选独立董事资格审核并无异议通过ღ✿。

　　（）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号ღ✿：2025-032）ღ✿。

　　本议案已经2025年5月22日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过ღ✿。请各位股东及授权代表审议ღ✿。

　　议案一附件ღ✿：成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年度董事会工作报告成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　报告期内ღ✿，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规ღ✿、规范性文件和《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定和要求ღ✿，勤勉履职ღ✿，认真履行股东大会赋予的职责ღ✿，规范运作ღ✿，科学决策ღ✿，积极推动公司各项业务的发展ღ✿。按照公司既定的发展战略我可以稍微放进你里面吗ღ✿，努力推进全年重点工作计划ღ✿，维护公司和股东的合法权益ღ✿。公司保持了持续稳健发展的态势ღ✿。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下ღ✿：

　　2024年ღ✿，公司围绕下游产业发展趋势ღ✿，坚定战略布局ღ✿，持续提升公司核心能力ღ✿，重点新兴领域市场开拓取得持续突破ღ✿，关键技术和产品研发取得新进展ღ✿，经营管理体系持续优化ღ✿。公司本年度主要经营业绩情况及重点工作开展情况如下ღ✿：一ღ✿、经营业绩情况

　　报告期内ღ✿，公司实现营业收入22,656.55万元ღ✿，同比下降10.66%ღ✿；实现净利润3,703.38万元ღ✿，同比下降57.48%ღ✿。受公司部分下游行业投资节奏及需求波动等因素影响ღ✿，公司营业收入同比下降ღ✿；公司部分系统级解决方案订单因外购件成本较高ღ✿，使得综合毛利率较上年同期有所下降ღ✿。与此同时ღ✿，报告期内公司持续推进产品研发与技术储备ღ✿，不断提升产品性能和拓宽产品矩阵ღ✿，导致研发费用同比增长ღ✿；本期资产折旧摊销总额同比增长以及现金管理收益同比下降等多种因素导致公司报告期内归属于母公司所有者的净利润下降幅度高于营业收入降幅ღ✿。

　　报告期内ღ✿，面对行业发展的机遇与挑战ღ✿，公司积极跟进下游各产业发展趋势ღ✿，调整业务重心ღ✿，聚焦新兴产业前瞻需求ღ✿，以卫星互联网为代表的下游新兴场景的应用进一步深入ღ✿，客户群体不断拓展ღ✿，卫星领域的业绩贡献呈现出持续增长趋势ღ✿。

　　2024年公司研发费用为7,045.00万元ღ✿，同比增长24.13%ღ✿，研发投入总额占营业收入比例为31.09%ღ✿，占比提升8.71个百分点ღ✿。截至2024年12月31日ღ✿，公司累计获得发明专利共23件ღ✿，软件著作权43件ღ✿，实用新型专利3件ღ✿，外观专利3件ღ✿。

　　2024年ღ✿，公司研发中心深入分析市场反馈ღ✿，对产品的性能ღ✿、用户体验以及稳定性进行全面优化ღ✿，同时紧跟行业技术趋势ღ✿，深入调研用户需求ღ✿，推出具有竞争力的新产品ღ✿，丰富了产品矩阵ღ✿，为综合配套解决方案注入新元素ღ✿。2024年公司推出了单台仪表最大支持80个通道KSW-WNS04型新一代无线信道仿真仪ღ✿，由公司牵头的“多通道星网链信道仿线月正式启动ღ✿；射频微波信号发生器最高频率升级到可拓展至67GHzღ✿，同时九州酷游ku游登录平台ღ✿，公司还研制并在2025年初推出了SGM01模拟信号源ღ✿，进一步完善射频微波产品线的产品型号ღ✿；研发中心持续优化频谱分析仪的产品性能ღ✿，2024年坤恒顺维KSW-VSA01频谱分析仪ღ✿，凭借优异性能成功斩获了“2024WEAA全球电子成就奖——年度测试与测量产品”ღ✿；与此同时ღ✿，公司还持续投入于综测仪ღ✿、矢量网络分析仪ღ✿、遥测接收机等通用及专用测试仿真仪器的产品开发及客户导入工作ღ✿，不断推进客户应用落地ღ✿，进一步完善公司产品矩阵ღ✿，提升公司各类应用场景的复杂测试仿线年ღ✿，公司各产品线凭借性能优势在多个领域的下游用户导入中取得显著成果ღ✿。无线信道仿真仪在卫星互联网等新兴行业的应用持续拓展ღ✿；射频微波信号发生器客户群体进一步拓展ღ✿；频谱分析仪稳步渗透ღ✿，在部分行业典型客户中都取得重要突破ღ✿；通用接收机产品获得客户验证认可ღ✿，获取批量化订单ღ✿。随着公司产品矩阵的不断丰富ღ✿、系统解决方案能力的持续提升以及销售渠道的进一步优化ღ✿，公司新客户数量迅速增长ღ✿。

　　报告期内ღ✿，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定要求ღ✿，共召开8次董事会会议ღ✿，历次会议的召集ღ✿、提案ღ✿、召开ღ✿、表决ღ✿、决议及会议记录均符合法律法规我可以稍微放进你里面吗ღ✿、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定ღ✿，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务ღ✿，充分发挥了董事会的决策作用ღ✿。

　　的议 案》 3ღ✿、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励计划相关事宜的议案》 4ღ✿、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会 的议案》

　　1ღ✿、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》 2ღ✿、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的 议案》 3ღ✿、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》

　　1ღ✿、《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资 金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的 议案》

　　及其摘要的议 案》 8ღ✿、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转 增股本预案的议案》 9ღ✿、《关于公司

　　的议案》 13ღ✿、《关于确定公司2024年度董事薪酬的议案》 14ღ✿、《关于确定公司2024年度高级管理人员薪酬 的议案》 15ღ✿、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 16ღ✿、《关于公司

　　的议案》 17ღ✿、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的 议案》 18ღ✿、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的 议案》 19ღ✿、《关于公司

　　的议案》 3ღ✿、《关于评估公司2024年度“提质增效重回报” 行动方案半年度执行情况的议案》

　　报告期内ღ✿，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定要求ღ✿，召集并组织了2次股东大会ღ✿，其中年度股东大会1次ღ✿，临时股东大会1次ღ✿，历次股东大会的召集ღ✿、提案ღ✿、召开ღ✿、表决ღ✿、决议及会议记录均符合法律法规ღ✿、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定ღ✿，充分保障各股东依法行使权利ღ✿，充分尊重中小股东权益ღ✿，未发生侵犯中小股东权益的情况ღ✿。董事会严格根据股东大会的决议及授权ღ✿，认真执行并履行股东大会通过的各项决议ღ✿。

　　及其摘要的议案》 6ღ✿、《关于公司2023年度利润 分配及资本公积转增股本预 案的议案》 7ღ✿、《关于确定公司2024年度 董事薪酬的议案》 8ღ✿、《关于确定公司2024年度 监事薪酬的议案》 9ღ✿、《关于续聘公司2024年度 审计机构的议案》 10ღ✿、《关于变更公司注册资本 及修订

　　公司董事会下设四个专门委员会ღ✿，分别是审计委员会ღ✿、薪酬与考核委员会ღ✿、战略委员会及提名委员会ღ✿。报告期内ღ✿，审计委员会召开了4次会议ღ✿，薪酬与考核委员会召开了3次会议ღ✿。各专门委员会委员均按时出席了有关会议ღ✿，充分发挥专业职能作用ღ✿，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作ღ✿，忠实ღ✿、勤勉地履行义务ღ✿，对公司相关经营事项进行及时ღ✿、主动地沟通和了解ღ✿，为公司董事会决策提供了专业意见以及决策参考ღ✿，切实增强董事会决策的科学性ღ✿，推动公司生产经营各项工作持续ღ✿、稳定ღ✿、健康发展ღ✿。报告期内ღ✿，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议ღ✿。

　　报告期内ღ✿，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规ღ✿，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定ღ✿，认真负责ღ✿，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责ღ✿，积极出席股东大会ღ✿、董事会及董事会各专门委员会的相关会议ღ✿，参与公司各项重大经营决策ღ✿，切实发挥独立董事的作用ღ✿，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益ღ✿。

　　报告期内ღ✿，董事会重视信息披露工作ღ✿，严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的相关规定ღ✿，认真履行信息披露义务ღ✿，提高信息披露质量ღ✿，满足上市公司信息披露的要求ღ✿，根据公司实际情况ღ✿，真实ღ✿、准确ღ✿、完整ღ✿、公平地披露各类公告ღ✿，并通过指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所官方网站进行定期公告及临时公告的披露ღ✿，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案工作ღ✿，切实履行上市公司信息披露义务ღ✿，积极维护公司和投资者的合法权益ღ✿。

　　报告期内ღ✿，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定ღ✿，加强投资者关系管理工作ღ✿。在搭建与投资者沟通的交流平台方面ღ✿，公司不断推进投资者关系管公司与投资者沟通的方式包括但不限于ღ✿：业绩说明会ღ✿、公司官网（投资者关系栏目）ღ✿、电话咨询ღ✿、现场参观ღ✿、策略会ღ✿、路演及上证E互动等形式ღ✿，回复投资者问询ღ✿，积极保持与投资者的联络ღ✿，加强信息沟通ღ✿，促进与投资者的良性互动ღ✿，提高公司透明度ღ✿。

　　公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性ღ✿，严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求ღ✿，制定并完善ღ✿、执行各项议事规则ღ✿、工作细则等一系列规章制度ღ✿。2024年度ღ✿，公司落实独立董事制度改革ღ✿，根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定及修订情况ღ✿，召开了董事会审议修订了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》制定了《独立董事专门会议议事细则》及董事会各专门委员会议事规则等制度ღ✿。公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求ღ✿，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合ღ✿，充分发挥独立董事的专业性和独立性ღ✿。为了加强公司内部审计工作管理ღ✿，规范审计工作程序ღ✿，提升审计工作质量ღ✿，结合公司实际情况修订了《内部审计制度》ღ✿，做到内部审计工作有据可依ღ✿，进一步健全内控体系ღ✿，充分发挥协同联动作用ღ✿，推动完善内控体系ღ✿，切实强化内控刚性约束ღ✿，持续提升内控体系有效性ღ✿。

　　公司高度重视股东的投资回报ღ✿， 2024年7月公司完成2023年年度权益分派ღ✿，向公司股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税）ღ✿，同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股ღ✿，共计派发现金红利18,312,000.00元（含税）ღ✿。同时ღ✿，为践行“以投资者为本”的发展理念ღ✿，维护公司ღ✿、全体股东利益ღ✿，推动公司“提质增效重回报”行动方案ღ✿，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可ღ✿，积极实施股份回购ღ✿，2024年7月3日ღ✿，公司收到公司控股股东ღ✿、实际控制人ღ✿、董事长兼总经理张吉林先生对公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的提议ღ✿。2024年7月7日ღ✿，公司召开董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》ღ✿，公司拟使用超募资金回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）ღ✿，不超过人民币3,000万元（含）的股份ღ✿。截至2025年3月31日ღ✿，累计回购公司股份851,910股ღ✿，占公司总股本的比例为0.70%ღ✿，累计支付的回购金额16,304,697.63元（不含印花税ღ✿、交易佣金等交易费用）ღ✿。

　　2025年ღ✿，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则ღ✿，认真履行股东大会所赋予的各项职权ღ✿，坚持规范运作和科学决策ღ✿，进一步完善公司治理ღ✿，加强自身建设ღ✿。

　　ღ✿、公司董事会将积极督促公司认真执行 年经营计划ღ✿，督促公司经营管理层落实既定的年度经营目标ღ✿，围绕公司制定的生产经营计划目标ღ✿，落实各项考核管理机制ღ✿，确保公司各项经营指标的达成ღ✿，推进公司持续快速协调发展ღ✿，提升公司经济效益及可持续发展能力ღ✿。

　　2ღ✿、2025年ღ✿，公司将持续关注监管政策变化ღ✿，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件指导精神ღ✿，全面修订公司治理相关制度ღ✿，落实监事会改革要求ღ✿，优化公司治理架构设置ღ✿；持续强化外部董事履职支撑保障ღ✿，充分发挥外部董事作用九州酷游ku游登录平台ღ✿。强化董事会战略引领及创新ღ✿、决策ღ✿、执行及监督能力ღ✿，学习市场优秀治理经验ღ✿，不断加强规范治理体系ღ✿，完善内部控制与风险管理机制ღ✿，全面提升决策效率和规范运作效果ღ✿。

　　3ღ✿、2025年ღ✿，公司将继续密切关注资本市场监管政策变化九州酷游ku游登录平台ღ✿，定期向“关键少数”人员传递市场新规与监管案例九州酷游ku游登录平台ღ✿，严格按照适用法律法规和监管要求ღ✿，借助监管部门ღ✿、上市公司协会的培训课程ღ✿，强化主要股东ღ✿、“关键少数”人员的合规意识ღ✿，明确其在信息披露等方面职责ღ✿，提升履职技能ღ✿，推动公司合规稳健发展ღ✿。

　　4ღ✿、2025年ღ✿，公司将继续严格遵守法律法规及监管要求ღ✿，真实ღ✿、准确ღ✿、完整ღ✿、及时履行信息披露义务ღ✿。不断加强信息披露事务管理ღ✿，持续完善信息披露管理体系建设及内部常态化重大信息收集机制九州酷游ku游登录平台ღ✿，保持对投资者的高度重视ღ✿，保障投资者的知情权ღ✿、决策参与权ღ✿，继续构建多层次的投资者沟通渠道ღ✿，充分利用投资者关系邮箱ღ✿、投资者电话专线ღ✿、投资者关系活动ღ✿、业绩说明会等各种渠道ღ✿，深入了解投资者的诉求ღ✿，并及时做出回应ღ✿，积极有效地向市场传递公司价值ღ✿，为投资者提供准确的投资决策依据ღ✿，切实保障投资者权益ღ✿。

　　议案二附件ღ✿：成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年度监事会工作报告成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　报告期内ღ✿，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）ღ✿、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律ღ✿、法规及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）ღ✿、《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定ღ✿，本着对公司全体股东负责的精神ღ✿，忠实ღ✿、勤勉地开展工作ღ✿，认真履行有关法律ღ✿、法规赋予的职权ღ✿，积极有效地开展工作ღ✿，对公司依法运作情况和公司董事ღ✿、高级管理人员履行职责的情况进行监督ღ✿，维护了公司及股东的合法权益ღ✿。现将2024年监事会主要工作情况汇报如下ღ✿：

　　报告期内ღ✿，公司第三届监事会成员为窦绍宾先生ღ✿、冯川先生ღ✿、李佩女士ღ✿，其中窦绍宾先生为公司第三届监事会主席ღ✿。

　　报告期内ღ✿，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定要求ღ✿，共召开6次监事会会议ღ✿，具体情况如下ღ✿：

　　1 ღ✿、《关于部分募投项目结项并将部分 节余募集资金永久补充流动资金以 及部分募投项目延期的议案》

　　及 其摘要的议案》 4ღ✿、《关于公司2023年度利润分配及 资本公积转增股本预案的议案》 5ღ✿、《关于公司

　　报告期内ღ✿，公司监事会严格遵循《公司法》等法律ღ✿、法规ღ✿、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求ღ✿，认真履行监督职责ღ✿，公司监事会成员列席了公司召开的董事会ღ✿、股东大会ღ✿，并对相关会议的召开召集程序ღ✿、决策程序ღ✿、决议事项以及决议的执行进行了严格监督我可以稍微放进你里面吗ღ✿，并对董事ღ✿、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督ღ✿。

　　监事会认为ღ✿：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律ღ✿、法规以及《公司章程》的相关规定ღ✿。公司建立了较为完善的内部控制ღ✿，有关决议的内容合法有效ღ✿，相关的信息披露及时ღ✿、准确ღ✿。公司董事ღ✿、高级管理人员忠实勤勉地履行职责ღ✿，在执行公司职务时不存在违反法律ღ✿、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为ღ✿。

　　公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查ღ✿，审核了公司董事会提交的2024年度各期定期报告ღ✿、财务报告及其他文件ღ✿。

　　监事会认为ღ✿：公司财务内控制度健全ღ✿，会计核算系统运转高效ღ✿，会计监督功能有效发挥ღ✿，公司财务运作规范ღ✿，财务状况良好ღ✿，公司各期财务报告真实ღ✿、客观ღ✿、公允地反映了公司财务管理和核算情况ღ✿、经营成果和现金流量ღ✿，不存在虚假记载ღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღ✿。

　　报告期内ღ✿，监事会对公司关联交易情况进行核查ღ✿。2024年度ღ✿，公司不存在应当披露的关联交易未披露的情况ღ✿。

　　监事会认为ღ✿：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行ღ✿。现有内部控制制度符合财政部ღ✿、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求ღ✿，不存在重大ღ✿、重要缺陷ღ✿，符合当前公司生产经营实际情况ღ✿，切实保证了公司经营管理合法合规ღ✿、资产安全ღ✿、财务报告及相关信息真实完整ღ✿，公司内部制度的建设及运作情况良好ღ✿。

　　监事会认为ღ✿：公司2024年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定ღ✿，对募集资金进行了专户存储和专项使用ღ✿，并及时履行了相关信息披露义务ღ✿，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致ღ✿，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况ღ✿，不存在违规使用募集资金的情形ღ✿。

　　2025年ღ✿，公司监事会将继续本着对全体股东负责的精神ღ✿，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定ღ✿，忠实履行自己的职责ღ✿，积极出席会议ღ✿，及时了解公司经营情况及财务状况ღ✿，加大对公司依法运作情况ღ✿、经营决策程序ღ✿、管理层履职守法等情况的监督力度ღ✿，扎实做好各项工作ღ✿，进一步促进公司的规范运作ღ✿，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任ღ✿，从而更好地维护公司及所有股东的利益ღ✿。

　　议案四附件ღ✿：成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年度财务决算报告成都坤恒顺维科技股份有限公司

　　成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ✿，并出具标准无保留意见的审计报告ღ✿，公司编制的财务报告公允的反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量ღ✿。现将2024年年度财务决算报告情况汇报如下ღ✿：

　　1ღ✿、报告期内ღ✿，归属于上市公司股东的净利润ღ✿、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降ღ✿，主要原因系报告期内公司受部分下游行业投资节奏及需求波动等因素影响ღ✿，导致公司营业收入同比下降ღ✿；公司部分系统级解决方案订单因外购件成本较高ღ✿，导致综合毛利率有所下降ღ✿；与此同时ღ✿，报告期内公司持续推进产品研发与技术储备ღ✿，不断提升产品性能和拓宽产品矩阵ღ✿，导致研发费用同比增长24.13%ღ✿，研发投入占营业收入比例为31.09%ღ✿，占比提升8.71%ღ✿；本期资产折旧摊销总额同比增长以及现金管理收益同比下降等多种因素导致报告期内公司上述指标同比下降ღ✿。

　　2ღ✿、报告期内ღ✿，公司经营活动产生的现金净流量同比增长419.20%ღ✿，主要系本期收到的销售回款ღ✿、政府补助款增加ღ✿，并且本期支付税款同比减少所致ღ✿。

　　3ღ✿、报告期内基本每股收益ღ✿、稀释每股收益ღ✿、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降ღ✿，加权平均净资产收益率比上年同期减少5.59个百分点ღ✿、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期减少5.70个百分点ღ✿，主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致ღ✿。

　　6ღ✿、研发费用变动原因说明ღ✿：主要系公司持续推进各类高端无线电测试仿真仪器的产品研发与技术储备ღ✿，不断提升产品性能和拓宽产品矩阵ღ✿，导致研发投入持续增长ღ✿，以及募投项目的建设投入导致资产折旧摊销总额增加所致ღ✿。

　　7ღ✿、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明ღ✿：主要系公司收到的销售回款ღ✿、政府补助款增加ღ✿，并且本期支付税款同比减少所致ღ✿。

　　8ღ✿、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明ღ✿：主要系公司现金管理购买的部分理财产品到期导致现金流入增加ღ✿，购建资产的现金支出减少所致ღ✿。（未完）酷游KU游平台酷游KU游ღ✿，KU游平台登录酷游九州平台ღ✿，